Setelah menilai kembali pelanggaran berdasarkan Bagian 8(1) Undang-Undang Perjudian, pengawas perjudian Denmark, Spillemyndigheden, memutuskan untuk mencabut salah satu perintah terhadap Tipwin.
Pembatalan efektif sejak 9 September
Beberapa hari yang lalu, regulator perjudian Denmark, Spillemyndigheden, memutuskan untuk mencabut salah satu dari dua perintah yang dikeluarkan terhadap operator Jerman Tipwin. Menyusul temuan pelanggaran undang-undang tentang pencucian uang, regulator Denmark mengeluarkan perintah pada 21 Juni 2022.
Oleh karena itu, regulator sport Denmark mengklaim bahwa operator telah melanggar aturan terkait praktik komersial sesuai dengan Pasal 8(1) Undang-Undang Pencucian Uang.6. Namun, regulator mengatakan telah menilai kembali perintah tersebut dan membatalkannya sejak 9 September 2022, meskipun pernyataan itu tidak dipublikasikan sampai nanti.
Untuk membenarkan pembatalan perintah tersebut, otoritas pengawas permainan Denmark mengklaim bahwa karyawan Tipwin disubkontrakkan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dihukum karena melanggar pasal 8. Regulator menambahkan bahwa jika ada pelanggaran, itu harus lebih banyak di bawah pasal 24 ayat 2 undang-undang tentang pencucian uang.2. Meskipun pihak berwenang menemukan bahwa pelanggaran tersebut termasuk dalam pasal terpisah, namun belum mengeluarkan perintah baru. Sebaliknya, regulator memastikan bahwa Tipwin tidak lagi harus mematuhi perintah berdasarkan Pasal 8 yang ditetapkan untuk 20 September.
Bagaimana dengan perintah kedua?
Jika regulator perjudian Denmark telah memutuskan untuk mencabut salah satu perintah yang dikeluarkan, yang lain tetap. Ini melibatkan pelanggaran Pasal 7, Ayat 1 Undang-Undang Pencucian Uang. Spillemyndigheden telah menemukan bahwa Tipwin melanggar aturan yang terkait dengan penilaian risiko, kebijakan dan kontrol, serta prosedur bisnis. Karena banyaknya pelanggaran tersebut, sebuah laporan polisi terhadap Tipwin diajukan oleh regulator.
Sebagai pengingat, sejak Juli lalu, badan pengawas perjudian Denmark telah mengembangkan strategi baru yang bertujuan memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Strategi yang telah melibatkan Kementerian Kehakiman ini berlangsung hingga 2025.
