Seperti tradisi di Malta, Malta Gaming Authority, badan yang bertugas mengatur praktik perjudian di Malta, baru saja merilis laporannya di awal tahun tentang transparansi publik. . Laporan kinerja sementara tradisional mencakup paruh pertama tahun 2022 dari Januari 2022 hingga Juni 2022. Laporan ini melacak semua aktivitas Malta Gaming Authority selama periode ini, terutama mengintegrasikan berbagai tindakan administratifnya seperti peringatan lisensi, penangguhan, dan pembatalan. . Selain itu, laporan tersebut juga berisi kumpulan statistik sektor perjudian on-line dan darat di Malta.
Mulai dari kontrol hingga sanksi
Dalam enam bulan pemantauan, verifikasi, intervensi, dan penegakan, MGA telah melakukan 16 audit kepatuhan komprehensif terhadap operator yang beroperasi di industri perjudian. Selama periode yang sama, tidak kurang dari 100 tinjauan meja dan tujuh tinjauan kepatuhan AML/CFT dilakukan menurut laporan MGA. Seperti biasa dan karena prosesnya, audit kepatuhan menghasilkan peringatan, pembatalan izin, dan penangguhan izin. Dalam hal penalti, tujuh penalti administratif ditetapkan sehingga menghasilkan whole pungutan kolektif sebesar €85.000. Juga, laporan itu menunjukkan bahwa dua peraturan telah dibuat.
Selain itu, FIAO (unit analisis intelijen keuangan) tidak melemah dalam salah satu perannya, yaitu mendukung MGA dalam misi kontrolnya. Badan negara telah mengambil langkah-langkah yang sangat baik untuk entitas yang telah memperoleh akreditasi mereka. Berlawanan dengan praktik biasanya, FIAO tidak mengeluarkan sanksi, melainkan mengambil tindakan korektif seperti sanksi administratif sebesar €386.567 dan teguran tertulis.
Juga dalam pengendalian aktivitas kriminal, Malta Gaming Authority telah melakukan tidak kurang dari 625 pemeriksaan kejujuran kriminal di berbagai perusahaan dan individu. Laporan tersebut mengidentifikasi 22 petugas pelaporan pencucian uang (MLRO) yang diwawancarai dalam enam bulan pertama. Menanggapi aktivitas kriminal yang terjadi di sektor perjudian di Malta ini, sekitar setengah lusin tindakan, termasuk surat pelanggaran, telah dibuat oleh Komite Komunikasi bisnis MGA.
Sehubungan dengan perjudian on-line, MGA mengeluarkan lima surat pengamatan setelah mengaudit 18 situs perjudian yang bertanggung jawab.
Keluhan pemain dan misi peringatan
Dalam enam bulan kegiatan, ada 2.578 pemain yang permintaan bantuannya telah diperiksa oleh MGA. Itu juga melakukan investigasi untuk memverifikasi validitas lisensi yang diklaim dimiliki oleh dua puluh empat situs. Dia menerbitkan selusin pemberitahuan untuk memperingatkan pemain tentang kemungkinan penipuan di beberapa situs internet ini.
Selain itu, otoritas Malta Gaming juga mengeluarkan 16 laporan taruhan yang mencurigakan. Pernyataan ini mengikuti 122 peringatan yang diterimanya. Juga di bagian peringatan ini, dapat dicatat bahwa berbagai pihak yang berkepentingan serta penyedia berlisensi juga telah mengajukan lebih dari 278 dugaan taruhan yang mencurigakan.
Tentang Otoritas Permainan Malta
Dibuat pada tahun 2001 oleh Negara Bagian Malta, Malta Gaming Authority adalah pemain terkemuka di bidang perjudian on-line dan darat di Malta. Sebelumnya bernama Lotteries and Gaming Authority (LGA), misinya adalah untuk memberi saran dan mengontrol permainan di wilayah Malta. MGA mengatur berbagai jenis perjudian di wilayahnya, termasuk layanan berbasis darat dan layanan perjudian on-line. Misinya juga untuk melindungi anak di bawah umur dan orang yang rentan. Ini mengeluarkan lisensi dan mengatur aktivitas operator perjudian. Selain itu, melindungi dana pemain dan menjamin ketersediaan dana untuk memungkinkan penyetoran dan penarikan dana oleh pemain. Ini juga memantau tindakan perusahaan berlisensi untuk memastikan kepatuhan. Terakhir, memantau dan mengatur aktivitas untuk mengaktifkan sport yang bebas dari aktivitas kriminal.
